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Dos ejecutivos de HSBC cobran cargos por fraude después de hacer 8 millones de dólares en ganancias y honorarios por una deuda de 3.500 millones de libras esterlinas Intercambio de una compañía de petróleo y gas en el Reino Unido. Una declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que los ciudadanos del Reino Unido Mark Johnson, jefe global de comercio de divisas de HSBC, y Stuart Scott, que era jefe de comercio de divisas para Europa, Medio Oriente y África hasta dejar HSBC en 2014, . Johnson fue arrestado el 19 de julio en el aeropuerto John F Kennedy en Nueva York, mientras que se emitió una orden de arresto de Scottrsquos. El FT informes Johnson fue liberado más tarde. El Departamento de Justicia alega que los dos comerciantes deliberadamente compró la libra esterlina por delante de un cliente innecesario ndash entendido como la compra de la moneda de Cairn Energy ndash 3.5bn antes de revender a ellos a un precio más alto. Según el FT, las autoridades de EE. UU. alegan que los comerciantes utilizan una técnica llamada ldquorampingrdquo que hace que el precio de una moneda a pico y, en última instancia beneficia a los libros bankrsquos. El Departamento de Justicia alega que los comerciantes hicieron 3 millones de ganancias en su propia cartera de negociación y que HSBC recibió 5 millones de dólares en honorarios indebidos. La FCA se entiende que está a la espera de cualquier acción criminal contra Scott y Johnson para concluir antes de tomar cualquier acción reguladora. HSBC forex trading: Dos altos ejecutivos acusados de fraude de 3.5bn por cliente de engaño tener vínculos con la India Dos altos ejecutivos fueron acusados de front - Dirigiendo un cliente que vendía una parte de participación en Cairn India. Un vínculo de la India ha surgido en el supuesto caso de fraude comercial de 3.500 millones de dólares en el gigante bancario británico HSBC, en el que dos altos ejecutivos han sido acusados de hacer frente a una empresa 39 al engañar a un cliente que vendía parte de una filial india. El dúo ha sido acusado en los EE. UU. de quotconspiracy para cometer fraude alambre mientras que el cliente en cuestión ha sido identificado en los informes de los medios como Cairn Energy, que había vendido una participación de propiedad en su filial india Cairn India por US $ 3.500 millones en 2010 y quería Convertirlo en libras esterlinas para distribuir efectivo a los accionistas. Cairn había seleccionado a HSBC para llevar a cabo la transacción de conversión de divisas de entre diez bancos que había pedido para pujar por el derecho, mientras que les pedía que firmar un acuerdo de confidencialidad 39 con respecto a la información sobre la transacción. Una de las dos personas, la directora de HSBC Bank, Mark Johnson, fue detenida el martes por la noche en el aeropuerto de Nueva York, pero fue liberada el miércoles por una fianza de 1 millón de dólares. Johnson ha sido acusado de operar por delante de su cliente para ganar millones de dólares, mientras que cargos similares se han nivelado en Stuart Scott, que anteriormente sirvió como jefe HSBC39 de comercio de divisas para Europa, Oriente Medio y África, pero dejó el banco en diciembre de 2014 El Departamento de Justicia de EE. UU. Dijo en un comunicado que los dos han sido acusados de conspirar para defraudar a un cliente de HSBC a través de un plan comúnmente conocido como 39front running39 (una práctica en la cual los comerciantes conducen transacciones fraudulentas con información anticipada sobre un acuerdo inminente . Aunque el Departamento no reveló el nombre del cliente, los informes de los medios de comunicación británicos lo identificaron como Cairn Energy, que de hecho vendió una participación mayoritaria en su filial india a Vedanta Resources y distribuiría 3,5 mil millones de dólares entre sus accionistas. De acuerdo con los documentos judiciales publicados por el Departamento, aproximadamente en el año 2010, la compañía víctima firmó un acuerdo con otra compañía para vender parte de su participación en una filial india por aproximadamente US $ 3.500 millones. La ejecución de la venta dependía de la aprobación reglamentaria en la India. Si la venta fue aprobada, la compañía de la víctima planeó convertir aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos de la venta en Sterling, que tenía la intención de distribuir a sus accionistas. HSBC más tarde fue mandado por Cairn para llevar a cabo la transacción de divisas y también firmó una confidencialidad Pacto, pero el dúo conspiró para comprar la libra esterlina quotin adelanto de la transacción, sabiendo que la transacción haría que el precio de la libra esterlina para aumentar, generando ganancias comerciales sustanciales para HSBC y los demandados. En la jerga del mercado, esta práctica se denomina funcionamiento en primera instancia39 y está en contra de las regulaciones del mercado. Los dos también se han encargado de ejecutar las transacciones de compra de tal manera que quotacausa el precio de la libra esterlina a spikequot a expensas de la compañía 39victim, que fue vendida más tarde esterlina al precio más alto. Según los alegatos, los acusados colocaron beneficios personales y de empresa antes de sus deberes de confianza y confidencialidad debidos a su cliente, y al hacerlo, defraudaron a su cliente de millones de dólares, dijo el fiscal Robert Capers en un comunicado. Cuando los interrogados por su cliente sobre el precio más alto pagado por su transacción significativa, los demandados tejieron una tela de las mentiras diseñadas ocultar la verdad y desviar la atención lejos de sus oficios fraudulentos, quot él agregó. El fiscal general adjunto Caldwell dijo que los dos quotallegedly traicionaron la confianza de sus clientes, y manipularon corruptos el mercado de divisas para beneficiar a sí mismos ya su bankquot. Los dos han sido acusados de defraudar a su cliente por quotmisususing información confidencial para manipular los precios de divisas en beneficio del banco y ellos mismos. HSBC fue seleccionada para ejecutar la transacción de divisas Según la queja, en noviembre y diciembre de 2011, Johnson y Scott utilizaron incorrectamente la información proporcionada por un cliente que contrató a HSBC para ejecutar una transacción de divisas relacionada con una venta planeada de uno de los clientes Filiales extranjeras. HSBC fue seleccionada para ejecutar la transacción de divisas - que iba a requerir la conversión de aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos de ventas a libra esterlina en octubre de 2011. El acuerdo de HSBC39 con el cliente exigía que el banco mantuviera confidenciales los detalles de la transacción planificada del cliente. En cambio, Johnson y Scott presuntamente malinterpretaron información confidencial que recibieron sobre la transacción del cliente. En varias ocasiones, Johnson y Scott supuestamente compraron libras esterlinas para las cuentas de HSBC 39, que mantuvieron hasta que la transacción planificada del cliente fue ejecutada. La demanda alega además que, como parte del plan, tanto Johnson como Scott hicieron declaraciones falsas al cliente sobre la planeada transacción de divisas que ocultaba el carácter egoísta de sus acciones. Específicamente, la queja alega que Johnson y Scott causaron que la transacción de 3.500 millones de dólares en moneda extranjera fuera ejecutada de una manera diseñada para aumentar el precio de la libra esterlina, en beneficio de HSBC ya expensas de su cliente. En total, HSBC supuestamente generó beneficios de aproximadamente US $ 8.000.000 desde su ejecución de la transacción de divisas para la compañía 39victim39, incluyendo los beneficios generados por la conducción frontal de Johnson, Scott y otros comerciantes a quienes dirigían. La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina de la FDIC de Inspector General y la Oficina de Campo del FBI de Washington. Hsbc bn forex Clonar los comerciantes de la ayuda de la hsbc bn forex. Archivo. 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